關於兆豐金遭美國紐約州金融服務署重罰57億一案,親民黨黨團總召李鴻鈞今(26)日表示,政府應盡速查明相關資金流向,給全民一個交代,同時也應該針對台灣金融業分佈在世界的600多家分行,進行徹底金融檢查,並強化金融體系洗錢防制及反恐意識;另外對於《洗錢防制法》相關不足之處也應該盡速修正。
黨團幹事長陳怡潔指出,2015年香港金融管理局金檢台灣在香港的銀行,部分分行被認定有「重大瑕疵」,甚至有分行被停止業務,這部分相關單位也應要積極調查,除了兆豐金涉及違反當地洗錢防制近3,800億資金流向,政府必須要追查清楚之外,香港分行以及其他被金檢銀行違規部分,也應該盡速查明,並公布相關失職人員懲處名單,給全民一個交代。
陳怡潔表示,台灣金融體系長期以來未落實海外分行內控稽核,對於洗錢防制以及反恐也沒有足夠憂患意識,例如2007年台灣接受「亞太洗錢防制組織」評鑑,結果有11項缺失至今仍未完全改正,如果再加上本次兆豐金事件,之後的評鑑很有可能會被打成洗錢防制的黑名單,將嚴重影響我國金融以高雄佛跳牆及經濟發宜蘭2018年菜宅配展。
李鴻鈞呼籲,政府除對國內銀行及其海外分行做系統性的法規遵從檢討外,面對全球日趨嚴格之法令遵循風險,應建立透明、效率的跨國監理平台,即時掌握外國金融監理單位的金融檢查結果,協助銀行做出修正,避免觸犯法規,國內銀行發展海外業務時,也應遵循全球金融機構的標準,並要求分行落實,期盼未來能與國際金融體系接軌,盡到全球洗錢防制以及反恐的國際責任。
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